Od 1. 8. 2023 musí všechny alternativní fondy zavést vnitřní oznamovací systém (whistleblowing) podle zákona o ochraně oznamovatelů
Od 1. 8. 2023 musí všechny alternativní fondy zavést vnitřní oznamovací systém podle zákona o ochraně oznamovatelů (tzv. whistleblowing).
Čeká alternativní fondy dle § 15 ZISIF zpřísnění podmínek? Povinný audit a označení fondu jako subjektu rizikového kapitálu
Ministerstvo financí předložilo dne 25. května 2023 do meziresortního připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů ("ZISIF"), a další související zákony.
FAÚ upozorňuje na povinnost určit kontaktní osobu
Finanční analytický úřad upozorňuje na skutečnost, že povinné osoby mají uloženu povinnost ve smyslu § 22 AML zákona, určit konkrétního zaměstnance nebo člena statutárního orgánu k plnění oznamovací povinnosti podle § 18 AML zákona a k zajišťování průběžného styku s FAÚ, tzv. kontaktní osobu.
Dne 31. 1. 2023 končí lhůta pro splnění reportingových povinností vůči ČNB
Zítra, tj. dne 31. 1. 2023, končí lhůta pro splnění reportingových povinností minifondů dle § 15 ZISIF vůči České národní bance. Minifondy reportují stav spravovaných aktiv ke dni 31. 12. 2022 prostřednictvím systému SDAT – konkrétně se jedná o výkazy ROFOS 36 a ROFOS 37.
Česká národní banka dne 5. 1. 2023 zveřejnila v systému SDAT nové výkazy
Dne 5. 1. 2023 Česká národní banka zveřejnila v systému SDAT nové výkazy pro splnění reportingových povinností, konkrétně se jedná o výkazy ROFOS 36 a ROFOS 37. Lhůta pro vyplnění výkazů a odeslání je do 31. 1. 2023. Reportuje se stav spravovaných aktiv ke dni 31. 12. 2022.
Kontaktní osoba u alternativních fondů dle § 15 ZISIF – může jí být člen statutárního orgánu?
Jednou z povinností alternativních fondů dle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (ZISIF) je mj. určit tzv. kontaktní osobu k plnění oznamovací povinnosti podle § 18 AML zákona a k zajišťování průběžného styku s Finančním analytickým úřadem (§ 22 AML zákona).
Dne 1. 7. 2021 nabývá účinnosti novela AML vyhlášky č. 67/2018 Sb.
Dne 1. 7. 2021 nabývá účinnosti novela AML vyhlášky č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
Dne 4. 12. 2020 prezident podepsal paragrafované znění transpozice V. AML směrnice
Ačkoli měla být 5. AML směrnice (2018/843 ze dne 30. 5. 2018) členskými státy EU transponována ke dni 10. 1. 2020, v České republice se novela začátkem roku 2020 teprve rozesílala poslancům a paragrafované znění transpozice podepsal prezident Miloš Zeman až dnes, tj. 4. 12. 2020.
© 2023 všechna práva vyhrazena
Naše služby
Menu
Kontakty
Používáme soubory cookies
Používáme soubory cookies, abychom Vám umožnili uživatelsky příjemnější prohlížení webu. Udělíte-li nám souhlas s umístěním volitelných souborů cookies do vašeho zařízení, budeme moci sbírat anonymizovaná analytická data za účelem zlepšení našeho webu. Více informací o používání souborů cookies tímto webem naleznete v Pravidlech používání cookies.