Finanční analytický úřad upozorňuje na skutečnost, že povinné osoby dle § 2 odst. 1 písm. a), b), c), d), h) a l) AML zákona, tj. úvěrové a finanční instituce (tedy i minifondy dle § 15 ZISIF), hazardní sektor, realitní sektor, osoby poskytující služby pro právnické osoby nebo svěřenské fondy a osoby poskytující služby spojené s virtuálním aktivem mají uloženu povinnost ve smyslu § 22 AML zákona, určit konkrétního zaměstnance nebo člena statutárního orgánu k plnění oznamovací povinnosti podle § 18 AML zákona a k zajišťování průběžného styku s FAÚ, tzv. kontaktní osobu.
O určení kontaktní osoby a o případných následných změnách jsou minifondy povinny informovat písemně FAÚ ve lhůtě do 60 dnů ode dne, kdy se staly povinnou osobou nebo do 30 dnů ode dne, kdy nastaly změny.
Informaci o určení kontaktní osoby či o případných změnách lze FAÚ zaslat prostřednictvím datové schránky nebo na adresu P.O.BOX 675, Jindřišská 14, 111 21 Praha 1, ma k tomu určeném formuláři nebo sdělením, v němž musí být uveden
název povinné osoby, IČO, adresa
typ povinné osoby (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a, b), c), d), h) či l) AML zákona)
u kontaktní osoby, resp. zástupce kontaktní osoby - jméno, příjmení, pracovní zařazení (pozice) nebo funkce ve statutárním orgánu, e-mailová adresa, telefonní číslo, případně fax
v případě oznámení změn den, od kterého změny nastaly a informace o tom, kterých údajů se změny týkají.
Nesplněním výše uvedené zákonné povinnosti se minifond dopustí přestupku ve smyslu § 46 odst. 2 AML zákona Nesplnění oznamovací povinnosti, za který lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč.
